Compliance
Prevención de lavado de activos y cumplimiento ante la UIF
Si tu actividad está alcanzada por el régimen de prevención de lavado de activos, tenés obligaciones concretas ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Te ayudamos a cumplirlas de forma ordenada y acorde al tamaño de tu actividad.
Cuándo nos necesitás
¿Te encontrás en alguna de estas situaciones?
- No sabés si tu actividad te convierte en sujeto obligado ante la UIF.
- Sos sujeto obligado y necesitás armar o actualizar tu manual de procedimientos.
- Tenés que definir cómo identificar y conocer a tus clientes.
- Recibiste un requerimiento o una inspección y necesitás ordenar la documentación.
- Tu equipo necesita capacitación en prevención de lavado de activos.
Qué hacemos
Cómo te ayudamos
- 01Analizamos si tu actividad está alcanzada por el régimen y qué normas te aplican.
- 02Elaboramos o actualizamos el manual de prevención y las políticas internas.
- 03Diseñamos procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente.
- 04Te asesoramos sobre los reportes y las registraciones ante la UIF.
- 05Capacitamos al oficial de cumplimiento y a los equipos.
- 06Te acompañamos ante requerimientos e inspecciones.
En detalle
Un régimen con obligaciones concretas
La Ley 25.246 creó la Unidad de Información Financiera (UIF) y estableció el deber de informar de los llamados sujetos obligados. Entre ellos están las entidades financieras y otras actividades que la norma enumera expresamente. Además, cada grupo de sujetos obligados tiene resoluciones específicas de la UIF que detallan sus obligaciones.
Fuente: texto de la Ley 25.246 en argentina.gob.ar.
Cumplir sin frenar la operación
Un buen sistema de prevención no tiene por qué complicar el día a día. Diseñamos procedimientos acordes al tamaño de tu actividad y a sus riesgos, con formación específica en derecho bancario y compliance.
Cómo trabajamos
Un proceso claro, de principio a fin
- 01
Nos contás tu situación
Por WhatsApp, formulario, email o en la oficina. Con una descripción breve alcanza para empezar.
- 02
Analizamos tu caso
Revisamos la información y te explicamos tus opciones, con sus riesgos y tiempos, en lenguaje claro.
- 03
Te proponemos un camino
Definimos juntos la estrategia y te enviamos un presupuesto claro antes de avanzar.
- 04
Te acompañamos
Llevamos adelante el trabajo y te mantenemos al tanto en cada etapa.
Prevención de lavado de activos (UIF)
Preguntas frecuentes
¿Qué es un sujeto obligado?
Es una persona o empresa que, por su actividad, tiene que informar a la UIF y cumplir medidas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Las actividades alcanzadas están enumeradas en la Ley 25.246 y sus modificaciones, y cada grupo tiene resoluciones específicas de la UIF.
¿Qué pasa si no cumplo?
El incumplimiento de las obligaciones de prevención puede dar lugar a sanciones. Por eso conviene revisar a tiempo si tu actividad está alcanzada y cómo está tu cumplimiento.
¿Pueden ayudarme si ya tengo un manual?
Sí. Revisamos el manual y los procedimientos que usás hoy, los comparamos con la normativa actual y te proponemos los ajustes necesarios.
Consultas
Contanos tu situación
Te respondemos lo antes posible y te explicamos tus opciones con claridad. Atención presencial en Resistencia y virtual en todo el país.